雅典讯——据雅典日报《To Vima》报道，两名希腊军人被列为九名嫌疑人之一，他们被指控运营一个加密货币金字塔骗局，从约1万名投资者处筹集约800万美元。
这九名嫌疑人原定于周一向调查法官作出陈述。警方已就该涉嫌组织逮捕17人。检察官称，该组织以金字塔骗局方式运作，并通过其控制的平台推动投资者进入加密货币。
目前所有指控均未经法院审理，相关数字来自警方消息，而非起诉文件。
据《To Vima》报道，该招募渠道为一个当地公民团体。一名44岁男子领导了卡泰里尼的人工智能之友协会，他在调查法官和检察官对其说法不予采信后被还押候审。公共广播公司ERT报道称，首批七名被捕者中的另外六人获释，但需遵守限制性条件，保释金在1.5万至2万欧元之间。
两名军方嫌疑人分别来自皮埃里亚和拉里萨。调查人员认为，拉里萨这名军人从一对海外旅行期间认识的联系人处学到了该方法。
投资方案呈现出常见模式：投资者被鼓励投入至少800欧元，被指定为VIP者则被要求投入5000欧元，两个层级均被承诺资金将翻倍。调查人员估计，仅在卡泰里尼，该组织就招募了1842名成员，并收取约200万欧元。
该案始于7月，当时有两起匿名投诉通过希腊政府数字服务门户gov.gr提交给卡泰里尼犯罪调查分局的警员。
相关案件：三名男子因在英国冒充警察实施530万美元加密货币欺诈而被判入狱。
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