伦敦消息——英国已将加密货币平台 Cryptomus、Heleket 和 TokenSpot 列入最新一轮涉俄制裁名单。此次制裁共涉及38项指定对象，目标包括金融服务、支付网络、石油公司以及与莫斯科在乌克兰战争相关的供应商。
英国外交、联邦和发展事务部依据《2019年俄罗斯（制裁）（脱欧）条例》实施上述措施。制裁要求英国个人和实体冻结被指定对象拥有的资产，并对多个支付平台施加互联网服务限制。
TRM Labs：平台被指与受制裁交易所关联
TRM Labs 在10月8日向 crypto.news 提供的一份报告中称，本轮制裁覆盖了涉嫌帮助俄罗斯规避金融制裁的加密货币交易所和支付公司，其中一些平台与克里姆林宫支持的 A7 金融网络有关。
TRM Labs 发现，Cryptomus 与 Heleket 共享基础设施和流动性来源，且两者均处理过涉及受制裁交易所的交易。区块链交易数据显示，TokenSpot 向 A7、Garantex 和 Grinex 合计转移超过9.5亿美元。
Cryptomus、Heleket 与 Xeltox
运营 Cryptomus 的加拿大公司 Xeltox Enterprises Ltd 被指定，原因是其通过拥有 Cryptomus 以及与 Heleket 相关的运营，支持俄罗斯金融服务部门。英国当局将 Cryptomus、Heleket 和 Certa Payments 列为与 Xeltox 相关的名称，并作为单一制裁指定处理。
TRM Labs 在2026年4月以“高度确信”评估称，这两个加密货币支付服务共享运营基础设施、人员、品牌和流动性来源。Heleket 于2025年1月开始运营，随后 Cryptomus 在2月推出强制性 KYC 检查。Cryptomus 的月度链上交易量从1月的1.53亿美元降至3月的8600万美元，而 Heleket 的活动则有所增长。两者均使用0.4%的处理费，网站措辞也存在异常相似之处。
调查人员认定，Garantex 是这两个平台的早期流动性提供者。2025年，非法交易占 Heleket 流入量的0.6%，接近 TRM 数据集中支付服务提供商平均水平的五倍。其中，与制裁相关的实体——主要是 Garantex——占这些非法流入的60%。
到2026年4月，Cryptomus 在链上共接收18.6亿美元、发送16.3亿美元。Garantex 是其最大受制裁交易对手，Cryptomus 从该交易所接收超过2.04亿美元，并向其发送1.01亿美元。截至2026年10月，Heleket 已处理超过28.9亿美元交易，此前受制裁的交易所 Rapira 是其最大受制裁交易对手。
Xeltox 在英国以外也面临监管行动。加拿大金融情报机构 FINTRAC 于2025年10月因涉嫌违反反洗钱和反恐融资要求，对该公司处以近1.77亿加元罚款。该公司正在上诉。
TokenSpot 与 Grinex
TokenSpot 因调查发现其运营与先前受制裁的俄罗斯加密货币交易所 Grinex 有关，被单独列入制裁名单。10月6日的一项调查将这家总部位于吉尔吉斯斯坦的交易所与 Grinex 联系起来，TRM 认为 Grinex 很可能是 Garantex 的继任者。
调查人员以“高度确信”评估称，在发现共享加密货币钱包和协调交易活动后，TokenSpot 充当了 Grinex 的前台公司。2026年4月安全事件后，Grinex 公开将某个聚合钱包称为其所有。区块链记录显示，该地址从126个 TokenSpot 存款地址接收了1.463亿美元。六个 TRON 区块链地址同时归属于两家交易所，另一个地址则收集用于交易手续费的剩余 TRX 余额。
4月15日，Grinex 宣布出现技术中断。仅25分钟后，TokenSpot 就通知客户进行维护。2023年12月8日至2026年9月27日期间，TokenSpot 的 TRON 地址接收34.5亿美元、发送31.4亿美元。A7 网络是 TokenSpot 最大外部交易对手。TokenSpot 向 A7 转移6.795亿美元，并接收4850万美元；另有2650万美元直接流向 A7A5 代币。
在英国制裁 Garantex 和 Grinex 后，TokenSpot 向这两家交易所发送2.692亿美元，并从它们接收2.857亿美元。TRM 计算，TokenSpot 向 A7、Garantex 和 Grinex 合计转移超过9.5亿美元。2026年4月，Grinex 在报告54个加密货币钱包被盗约1370万美元后暂停交易。该交易所称这是一次复杂网络攻击，并声称攻击者能够访问与外国情报机构相关的资源。
吉尔吉斯斯坦支付公司受限制
新指定对象中有三家金融公司注册在吉尔吉斯斯坦。调查人员在该国发现了与俄罗斯支付服务和 A7 网络相关的基础设施。总部位于比什凯克的 Tsunami Payments 因支持俄罗斯金融服务部门被制裁。英国制裁记录显示，其注册办公室与 TokenSpot 位于同一栋楼。TRM 援引的历史吉尔吉斯公司记录显示，Melis Batyrbekovich Umarhodjaev 曾同时担任两家企业的董事，但截至2026年9月，他已不在司法部登记册中。
另一家吉尔吉斯公司 Processing KG 因从事被认定为对俄罗斯政府具有经济重要性的业务被指定。英国制裁条目将吉尔吉斯斯坦财政部列为其母公司，并列出 processing-kg.com 和 vexpay.net 等网站。英国当局还制裁了 Processing KG 董事 Ulan Arymbaevich Bukabaev。10月初《金融时报》调查称，VexPay 是 A7 代表于2025年向吉尔吉斯官员推介的支付系统，作为 SWIFT 国际银行报文网络的替代方案。
英国还在同一方案中指定了俄罗斯支付公司 Planeta（又称 Planeta 365）和总部位于莫斯科的商业银行 Stolichny Kredit。
资产冻结与互联网限制
根据新制裁，英国个人必须冻结被指定个人和实体拥有或控制的资金及经济资源。除非适用制裁规则允许，否则禁止向其提供资金或经济资源。
英国政府对 Xeltox、TokenSpot、Tsunami Payments、Processing KG 和 Planeta 实施互联网服务制裁。这些措施要求社交媒体提供商、互联网接入公司和应用商店采取合理步骤，阻止英国用户访问被指定实体的在线内容、网站和应用程序。
10月的行动延续了英国此前对 Garantex（2022年5月）和 Grinex（2025年8月）的制裁。2026年5月，英国对 Huobi Global 的制裁针对涉嫌涉及 A7 和 Garantex 的金融服务。该措施覆盖18名个人和实体，包括加密货币平台 HTX、Exmo、Bitpapa 和 Rapira。
欧盟随后在2026年7月的第21轮制裁方案中，对第三国14个加密货币相关平台实施交易禁令，并指定四个与 A7 有关的实体。8月，Binance 在制裁相关监管措施后限制涉及11个加密货币平台的交易，包括 HTX、Rapira、Bitpapa 和 EXMO。
TRM 的合规指引建议审查涉及新受制裁平台的历史交易，包括通过共享钱包基础设施产生的间接敞口。对于 Cryptomus 和 Heleket，研究识别出这两个服务之间的直接交易以及继续使用部分共同基础设施。在 TokenSpot 一案中，调查人员追踪到共享存款收集和费用管理地址，将其与 Grinex 连接起来。