纽约——据《华尔街日报》周五发布的调查报道，币安据称处理了近8.5亿美元与一个伊朗金融网络相关的交易。该网络被指控逃避美国制裁，并转移与伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）有关的资金。
报道称，币安识别出21个交易账户与美国制裁的伊朗金融家巴巴克·赞贾尼（Babak Zanjani）有关。一份内部80页报告发现，至少6700万美元从两个账户流向以色列当局认定为与IRGC有关联的钱包。
高价值客户与IRGC关联钱包
其中一个账户属于苏赫罗布·奥伊马赫马多夫（Sukhrob Oimakhmadov），他被描述为币安“高价值客户”。上述报告称，他从后来被标记为IRGC关联的钱包收到超过1000万美元。
报道称，币安此前曾审查他与伊朗交易所Aban Tether的交易，但最初依据其基于风险的合规方式保留了他。币安表示，已于2025年10月冻结其账户，并于2026年5月正式移除。
Zedcex与ZedPay
调查人员将奥伊马赫马多夫与Zedcex联系起来。报道称，Zedcex的币安账户处理了近8.3亿美元，其中包括5600万美元被发送至以色列认定为与IRGC有关联的钱包。
币安记录显示，2024年底至2025年间，该账户多次从德黑兰被访问。该网络还涉及总部位于土耳其的ZedPay。ZedPay据称将伊朗石油收入转换为加密货币，以绕过传统银行渠道。
报道称，美国当局后来制裁了赞贾尼、Zedcex及相关实体。早前报道显示，币安调查人员曾标记与一个伊朗网络相关的17亿美元交易。
币安回应合规质疑
币安表示，已识别所有与制裁违规存在任何关联的账户，并限制了可疑活动。该交易所反驳将总交易量视为转移给IRGC资金的说法，称这种解读严重误导。
币安还承认历史合规工作流程存在问题，包括关闭账户建议与最终行政行动之间的延迟。
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