东京——日本警方已逮捕6人，涉嫌参与一起加密货币洗钱活动，涉案的疑似诈骗收益约9100万日元（约58万美元）。调查人员正在审查与日本15个都道府县约30名受害者相关的交易。
据时事社报道，东京都警视厅和日本警察厅网络犯罪调查人员共同展开调查。此次逮捕涉及2024年2月16日一笔440万日元（约2.8万美元）的初始交易。警方怀疑，同一操作在2024年2月至3月间处理了约9100万日元。
调查人员认为，该团伙使用一家劳务派遣公司的银行账户接收通过社交媒体投资诈骗窃取的资金，随后将资金转换为加密货币，并转给诈骗运营者。
被捕者包括田中启介，36岁，临时人员派遣公司Weather社长，该公司位于大阪府泉佐野市；以及涩谷雄介，45岁，东京都居民，职业未披露。时事社援引当局称，嫌疑人因涉嫌通过隐匿犯罪收益违反《有组织犯罪处罚法》被捕。
警方指称，该公司为将疑似诈骗收益转换为加密货币收取约1%佣金。报道称田中为涉嫌的非正式加密货币兑换经营者。日本媒体将此类中介称为“aitaiya”，即安排当事方之间直接交换现金和加密货币的人。涩谷涉嫌帮助将数字资产返还给诈骗组织，有时在原始银行转账当天。
一些调查报道提到比特币和USDT，但公开报道未确定各资产转移的精确金额。在审查的报道中，未确认任何钱包地址、交易哈希或交易所账户标识。当局尚未宣布是否追回任何疑似收益或扣押嫌疑人持有的加密货币。
警方认为，涉嫌洗钱活动超出初始交易。时事社报道，调查中的约9100万日元包括影响15个都道府县约30人的社交媒体投资诈骗疑似收益。该较大数字是调查金额，而非法院确认的犯罪损失。
按涉嫌1%佣金率，转换全部9100万日元对应约91万日元费用。当局未确认嫌疑人个人收到全部计算金额。日本电视台ANN报道，包括田中在内的三名公司高管涉嫌指挥洗钱安排。警方正在调查这些涉嫌交易是否构成通过Weather业务结构实施的行动的一部分。
时事社报道，调查人员计划于10月9日以涉嫌隐匿犯罪收益将公司本身移送检方。审查的报道中没有单独确认公司移送已完成。
此次逮捕正值日本当局加强对投资诈骗及与欺诈活动相关的加密货币转账关注。监管机构敦促国内加密货币交易所加强监控，并考虑对可疑转账实施提款延迟和额外检查。日本警察厅记录2025年发生9523起社交媒体投资诈骗案件，报告损失约1288亿日元。当局还调查了在国内外活动的犯罪集团，包括利用中介从受害者处收取款项的组织。
就Weather调查而言，日本当局未披露涉嫌的9100万日元是否通过持牌国内交易所，或涉及哪些海外服务。时事社报道，嫌疑人答辩尚未公开，公司计划于10月9日移送检方。六人对指控的回应尚未公开，逮捕并不证明他们实施了涉嫌犯罪。